Revelación fiscal vincula a estructura de Ueno Holding y Credicentro con red de lavado de dinero de Sebastián Marset
El esquema imputado por la Fiscalía revela la capacidad operativa de la red para blanquear volúmenes extraordinarios de dinero en lapsos extremadamente cortos, registrándose transacciones de hasta USD 3,8 millones en una sola jornada.
La mecánica operativa: operaciones relámpago y préstamos cruzados
Las transacciones bajo análisis de los investigadores se concentran entre noviembre y diciembre de 2021. Durante este periodo, la organización logró movilizar montos sucesivos de USD 3,8 millones y USD 4,1 millones mediante contratos de inversión y depósitos gestionados con carácter de urgencia, coincidiendo temporalmente con la detención de Sebastián Marset en Dubái.
De acuerdo con el Ministerio Público, la maniobra se articuló mediante simulaciones financieras de créditos cruzados:
Inyección de capital simulada: Alberto Koube justificaría el ingreso de fondos ilícitos a empresas del Grupo Vázquez alegando el otorgamiento de supuestos préstamos por parte de Credicentro.
Triangulación interna: Al pertenecer Credicentro al mismo conglomerado empresarial, la figura del préstamo sirvió como fachada para bancarizar el dinero ilícito sin activar alertas inmediatas sobre el verdadero origen de los recursos.
Medidas regulatorias urgentes ante la penetración del crimen organizado
La vulneración de los controles anti-lavado en entidades de intermediación financiera exige una respuesta inmediata por parte de los organismos de supervisión (como el Banco Central del Paraguay y la SEPRELAD). Entre las acciones institucionales prioritarias se destacan:
Intervención directa y auditoría forense integral: Disponer de manera inmediata la fiscalización de las carteras de crédito e inversión de Ueno Holding y Credicentro a fin de identificar otros patrones de simulación de contratos o inyecciones atípicas de capital.
Inhabilitación preventiva y congelamiento de activos: Aplicar medidas cautelares sobre los activos y participaciones accionariales vinculados a las personas e intermediarias citadas en la acusación penal para evitar el desvío de fondos mientras avanza el proceso judicial.
Revisión profunda del perfil del cliente final (UBO): Imponer a todo el sistema bancario y financiero la exigencia de verificar al beneficiario final real en operaciones complejas de otorgamiento de préstamos o inversiones corporativas de alto monto.
Fortalecimiento del régimen sancionatorio a supervisores: Sancionar con rigor administrativo y penal a las unidades de cumplimiento interno de las entidades que hayan omitido o ignorado Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ante movimientos desproporcionados o urgentes de capital.
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